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रीयल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ छापेमारी
तुलसियानी पर बैंक और निवेशकों की करोड़ों रुपये की रकम हड़पने का है आरोप
दिसंबर में ईडी ने कंपनी पर मनी लांड्रिंग एक्ट में दर्ज किया था केस
मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं
तुलसियानी ग्रुप पर पंजाब नेशनल बैंक की कर्ज की रकम हड़पने का भी आरोप
कई निवेशकों नके दर्ज कराए थे मुकदमें
कूटरचित दस्तावेज जमाकर पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये लिया था कर्ज
बैंक के नोटिस का बिल्डर ने नही दिया था जवाब
बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा
निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था
ईडी की प्रारंभिक पड़ताल में निवेशकों और बैंक की 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि हुई
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